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PLANES DE COMPLIANCE

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QUE ES EL COMPLIANCE

Crilen Strano 23/12/2022

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LA RESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA EMPRESARIAL, SEGUNDA PARTE.

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LA RESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA EMPRESARIAL, PRIMERA PARTE

Crilen Strano 06/12/2022

Las nociones del bien y el mal siempre han existido desde la fundación del mundo, los hombres en su devenir...

Asociaciones Nacionales de Carácter Jurídico

Sociedad Venezolana de Compliance (SVC)

Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT)

Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM)

Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA)

Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (AVDA)

Organizaciones de Carácter Internacional

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

CCI (Cámara de Comercio Internacional)

CPA (Corte permanente de Arbitraje)

Organización Mundial del comercio (Sistema de Solución de Diferencias)

Centro Internacional para el Arreglo de diferencias sobre inversiones

Cámara Arbitral Internacional de Paris

Tribunal de Arbitraje de la Haya

Ministerios

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Policía Nacional Bolivariana, CNC: FONA; DPB; SAREN, SAIME, ETC, INCODIR (INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION RACIAL

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

SAPI, Almacenadora Caracas, Sundee, Sencamer; Súper Intendencia Antimonopolio

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo

Este Ministerio es el responsable de otorgar los registros RACDA

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior

SENIAT; SUNAVAL, SUDEASEG, SUDEBAN, FONPYNE, SGR, BPVB (Bolsa Pública de Valores Bicentenario), FOGADE; BANCOEX, BANCO BICENTENARIO; BDV (BANCO DE VENEZUELA), FONDEN, CONALOT; BT

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

INCRET
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores
INPSASEL
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
TSS
Tesorería de Seguridad Social
IVSS

Ministerio del Poder Popular para Hábitad y Vivienda

BANAVIH, Inmobiliaria Nacional, Fundación Misión Hábitat, Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Petrocasa:, Complejo Alfarero Jirajara, Sunavi; Constru Patria, Fabrica de Insumos 27 de Febrero

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología

FONACIT (Fondo nacional de ciencia y tecnología); SUSCERTE (Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica)

Ministerio del Poder Popular para Deporte

Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física (FND)

Ministerio del Poder Popular para la Educación

INCES

Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)

Ministerio del Poder Popular para del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno - Vice Ministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo

CONAPDIS

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OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

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Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

Ministerio del Poder Popular para Hábitad y Vivienda

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